Fuente: / www.laestrella.com.pa / Darine Waked
Lo que comenzó con el robo de un teléfono celular durante los Carnavales de Las Tablas terminó convertido en una compleja investigación por la sustracción de aproximadamente $261 mil de una cuenta bancaria de la expresentadora de televisión Iris De Arco.
La audiencia de solicitudes múltiples, iniciada este martes 18 de agosto en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, debe continuar este miércoles para definir las medidas cautelares aplicables a dos de los 13 imputados.
Las otras 11 personas investigadas recuperaron su libertad después de que sus defensas alcanzaran un acuerdo de mediación con la representación legal de la víctima. Sin embargo, los fondos sustraídos todavía no habrían sido recuperados en su totalidad.
Del robo del celular a 160 transacciones
Los hechos se remontan al 14 de febrero de 2026, sábado de Carnaval, cuando Iris De Arco se encontraba en Las Tablas y, en medio de las celebraciones, fue despojada de su teléfono celular.
Según lo expuesto por el Ministerio Público durante la audiencia, quienes tuvieron acceso al dispositivo lograron ingresar al servicio de banca en línea de la expresentadora y comenzaron a realizar transferencias desde una cuenta en MetroBank hacia cuentas pertenecientes a terceras personas.
La Fiscalía detalló que entre el 20 y el 23 de febrero se efectuaron alrededor de 160 operaciones bancarias no reconocidas por De Arco. Muchas de ellas se realizaron durante la madrugada y permitieron movilizar aproximadamente $261 mil.
Algunas de las cuentas receptoras prácticamente no mantenían fondos antes de comenzar a recibir el dinero. Una de ellas, de acuerdo con lo señalado en la diligencia judicial, tenía apenas 25 centavos.
Los montos transferidos oscilaban, en varios casos, entre $2 mil y $5 mil. Una vez recibido el dinero, parte era retirada rápidamente a través de cajeros automáticos, mientras que otra cantidad era enviada a nuevas cuentas o utilizada para pagar servicios.
Entre las operaciones identificadas figuran pagos de Panapass, transferencias mediante ACH Express y desembolsos a compañías de telecomunicaciones.
Trece personas fueron imputadas
La audiencia comenzó la tarde del martes con la comparecencia de 13 personas: nueve hombres y cuatro mujeres.
Durante la diligencia, el juez legalizó sus aprehensiones y el Ministerio Público formuló cargos por la presunta comisión de un delito contra el orden económico, en la modalidad de delito financiero.
Las defensas no presentaron objeciones frente a la legalización de las aprehensiones ni a la imputación. No obstante, antes de iniciar la discusión sobre las medidas cautelares, solicitaron un receso para conversar con Alfredo Vallarino, abogado de De Arco, y analizar una posible salida alterna al proceso penal.
Como resultado de esas conversaciones, 11 imputados alcanzaron un acuerdo de mediación que contempla la devolución del dinero presuntamente recibido. Estas personas fueron puestas en libertad y no se les aplicaron medidas cautelares personales.
El proceso de mediación deberá establecer las condiciones y el plazo para la restitución de los fondos, debido a que parte del dinero ya habría sido gastado.
Dos permanecen aprehendidos
Los otros dos imputados continúan bajo aprehensión y deben comparecer nuevamente este miércoles, cuando el juez evaluará las solicitudes de medidas cautelares presentadas por las partes.
De acuerdo con información conocida durante la audiencia, ambos serían señalados por la investigación como los presuntos autores intelectuales del esquema. Además, permanecerían aprehendidos debido a otra investigación que se encuentra en curso.
La diligencia de este miércoles será determinante para conocer qué medida solicitará la Fiscalía, los argumentos de las defensas y la decisión que adoptará el juez mientras continúa la investigación.
¿Existió participación interna?
El abogado de Iris De Arco también pidió que se investigue si las operaciones pudieron contar con algún tipo de participación interna o si existieron fallas en los controles de seguridad de la entidad bancaria.
Vallarino cuestionó cómo pudieron ejecutarse unas 160 transacciones y movilizarse $261 mil sin que las operaciones fueran detenidas oportunamente.
“Nosotros sentimos que los bancos deben responder”, expresó el abogado al concluir la audiencia del martes. Asimismo, manifestó que, por las características de las operaciones y la posible relación entre algunos de los involucrados, podría tratarse de un grupo organizado.
Hasta ahora, sin embargo, no se ha informado oficialmente sobre la imputación de trabajadores bancarios. La posible existencia de colaboradores internos permanece como uno de los aspectos que la investigación deberá esclarecer.
Investigación sigue abierta
Aunque 11 imputados aceptaron participar en un método alterno de resolución de conflictos, el expediente continúa abierto.
El Ministerio Público todavía deberá establecer la participación individual de cada investigado, determinar el destino final del dinero, precisar cómo se vulneró el acceso a la banca digital e identificar si otras personas formaron parte del presunto esquema.
También queda pendiente conocer cuánto dinero podrá recuperar De Arco, el plazo establecido para su devolución y las consecuencias que enfrentarían los imputados si incumplen el acuerdo de mediación.
Fuente: / www.laestrella.com.pa / Darine Waked
